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茂业通信网络股份有限公司公告(系列)

发布日期:2022-01-20 07:04   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2018年6月15日以本人签收或邮件方式发出。2018年6月22日,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会2018年第十次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议事项与证监会已经受理的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(简称“重组”或“重大资产重组”)相关,已得到公司独立董事事先认可。因不存在关联董事[原因可查阅2018年3月28日刊载于巨潮资讯网上的《第七届董事会2018年第四次会议决议公告》(编号:2018一19)的],没有董事回避表决。经与会董事经充分发表意见,以9人同意,无反对和弃权的表决结果形成下列决议:

  1、审议通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》。主要内容如下:

  根据重大资产重组的具体情况以及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定的要求,公司拟将经公司2018年第三次临时股东大会审议通过的募集配套资金总额上限由63,900.00万元调整为45,600.00万元,本次募集配套资金总额上限变更后的用途具体如下:

  2、审议通过《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》。主要内容如下:

  根据证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定,股东大会作出重大资产重组的决议后,上市公司拟对交易对象、交易标的、配套募集资金等作出变更,达到一定的程度将构成重组方案的重大调整。对于配套募集资金变更是否构成方案调整的标准如下:

  “1)调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案,但要求申请人调减或取消配套募集资金。

  在本次交易中,上市公司仍以支付现金及发行股份相结合的方式购买嘉华信息100%的股权。本次调整的内容为配套募集资金金额上限的调减。本次调整的内容不涉及交易对方和交易标的的变更,配套募集资金总额由不超过63,900.00万元调整为不超过45,600.00万元,上述调整内容不构成对重组方案的重大调整。

  3、审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审阅报告的议案》。主要内容如下:

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请的审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了加期审计、加期审阅,出具了会审字[2018]4496号《模拟审计报告》、会审字[2018]4497号《审计报告》、会审字[2018]4498号《备考审阅报告》。上述报告于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年5月31日,收到中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180577号)(以下简称“反馈意见”)。详见公司于2018年6月1日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2018一50)。

  公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、核查和落实,现根据相关要求公开披露对反馈意见的回复,具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《茂业通信网络股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》(简称“回复报告”)。同时公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《重组报告书(修订稿)》及摘要。

  根据股东大会的授权,本公司第七届董事会2018年第十次会议对重组的募集配套资金方案做出调整,将原方案募集配套资金不超过63,900万元调整为不超过45,600万元,募资项目调整为“云呼叫中心平台项目”和“研发中心及呼叫中心大楼项目”。本次调整不构成对方案的重大调整,有关具体调整情况可查阅回复报告及重组报告书(修订稿)。

  公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得证监会核准,公司将根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任茂业通信网络股份有限公司(简称“茂业通信”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问。公司已于2018年5月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180577号)。

  近日,公司收到中信证券通知,中信证券原指定的独立财务顾问主办人何修寅先生因工作变动原因,不再担任本次重组的主办人,为保证本次重组后续工作的有序进行,中信证券现委派康昊昱先生担任本次重组的独立财务顾问主办人,继续履行独立财务顾问主办人职责。



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